नागपुर, जून 2024 – प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने श्रीसूर्या निवेश घोटाले में 38.33 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। नागपुर, अमरावती, अकोला और मडगांव जिलों में पाई गई ये संपत्तियां समीर जोशी और उनके दोस्तों से संबंधित हैं, जिन पर एक बहु-स्तरीय विपणन योजना चलाने का आरोप है। ईडी की कार्रवाई 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई थी।
लगभग 105.05 करोड़ रुपये के 1,267 से अधिक निवेशकों को धोखा देने वाले घोटाले का खुलासा सबसे पहले नागपुर पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में हुआ था। एफआईआर में पाया गया कि समीर जोशी ने अपनी कंपनी श्रीसूर्या इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से अपने हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा प्रचारित योजनाओं के माध्यम से निवेश पर असाधारण रिटर्न की गारंटी दी (HUF). जोशी और उनके सहयोगियों ने जनता को निवेश के लिए लुभाने के लिए भ्रामक विपणन और झूठे वादों का इस्तेमाल किया।
ईडी के अनुसार, गलत तरीके से अर्जित धन का उपयोग जोशी, उनके परिवार के सदस्यों और उनके व्यवसायों के नाम पर संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था। सावधि जमा और अचल संपत्ति दोनों को संलग्न संपत्ति के रूप में शामिल किया जाता है। ईडी के अनुसार, “समीर जोशी ने योजना के लाभों के बारे में झूठे और भ्रामक विज्ञापन दिए और व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करके निवेशकों को गलत इरादे से धोखा दिया।
श्रीसूर्या समूह ने कमीशन एजेंटों की भर्ती की, जिन्होंने घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन एजेंटों को उनके द्वारा अर्जित संपत्ति के लिए 3% से 7% तक के कमीशन प्राप्त हुए। सरल निवेशकों से निवेश को अधिकतम करने के लिए, उन्होंने अपनी धोखाधड़ी वाली योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ‘इन्वेस्टर्स मीट्स’ का आयोजन किया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त आरोप पत्रों में 25 कमीशन एजेंटों को सह-अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 1992 के सेबी अधिनियम की धारा 24 (1) के तहत अभियोजन मामला दर्ज करते हुए समीर जोशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सेबी और ईडी के संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य ठगे गए निवेशकों को न्याय दिलाना और भविष्य में इस तरह के घोटालों को रोकना है।
31 मई, 2024 को ईडी द्वारा संपत्ति की कुर्की, निरंतर जांच में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एजेंसी अभी भी यह पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है कि घोटाले में और कौन शामिल था। ईडी की कार्रवाई वित्तीय अपराध और धन शोधन से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि दोषी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए।
श्रीसूर्या निवेश घोटाला निवेशकों को धोखाधड़ी वाली योजनाओं से बचाने के लिए वित्तीय विवेक और नियामक नियंत्रण की आवश्यकता की याद दिलाता है। जैसे-जैसे जांच जारी रहेगी, अधिक गबन की गई नकदी की वसूली और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे।
फिलहाल, ईडी द्वारा 38.33 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करना वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक जीत है, जो न्याय और वित्तीय शुद्धता के प्रति एजेंसी के समर्पण को दर्शाता है।
