Tag: Mahadev Betting Case

रायपुर: Mahadev Online Book betting case में Directorate General of GST Intelligence (DGGI) ने बड़ा tax action लिया है। DGGI की Raipur Zonal Unit ने Mahadev Book के alleged promoters Saurabh Chandrakar, Ravi Uppal और अन्य लोगों के खिलाफ ₹40,603.02 करोड़ से ज्यादा की proposed GST liability से जुड़े show-cause notices जारी किए हैं। मामला April 2020 से March 2024 के बीच betting network से जुड़े alleged transactions का है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ₹40,603 करोड़ की रकम अभी final tax recovery order नहीं है। DGGI ने show-cause notices के जरिए tax और penalties propose की हैं और संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। आगे adjudication के बाद ही final liability तय होगी। ₹1.45 लाख करोड़ के Transactions की जांच DGGI की investigation में proceedings के तहत आने वाले transactions की aggregate taxable value लगभग ₹1,45,010.77 करोड़ assess की गई है। यह alleged betting activity 1 April 2020 से 31 March 2024 के बीच की बताई गई है। इस विशाल taxable value के आधार पर DGGI ने दो अलग periods के लिए GST liability calculate की है। कैसे बना ₹40,603.02 करोड़ का GST Demand? DGGI के proposed demand को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला period:1 April 2020 से 30 September 2023 तक करीब ₹35,517.22 करोड़ की liability propose की गई है। दूसरा period:1 October 2023 से 31 March 2024 के लिए करीब ₹5,085.80 करोड़ IGST की demand propose की गई है। दोनों को मिलाकर proposed GST liability करीब: ₹40,603.02 करोड़ होती है। 26 August को जारी हुए थे दो Show-Cause Notices DGGI की Raipur Zonal Unit ने इस मामले में 26 अगस्त 2026 को दो show-cause notices जारी किए थे। पहले notice में 66 noticees हैं, जबकि दूसरे में 31 noticees हैं। कुछ नाम दोनों proceedings में common भी बताए गए हैं। इसलिए 66 और 31 को सीधे जोड़कर 97 अलग-अलग आरोपी कहना सावधानी के बिना misleading हो सकता है, क्योंकि reports के मुताबिक several individuals दोनों notices में दिखाई देते हैं। Promoters के तौर पर Saurabh Chandrakar और Ravi Uppal दोनों notices में named हैं। जवाब देने के लिए 30 दिन DGGI ने noticees को allegations और proposed tax demand पर अपना जवाब देने के लिए 30 days दिए हैं। Public notice के मुताबिक उन्हें concerned GST authorities के सामने अपना submission करना होगा। Detailed show-cause notices inspection के लिए DGGI की Raipur Zonal Unit में उपलब्ध कराए गए हैं। इसका मतलब अभी पूरी रकम को final और legally confirmed tax dues मानना सही नहीं होगा। करीब 2,000 Betting Panels का पता Investigation में Mahadev network से जुड़े लगभग 2,000 alleged betting panels map किए जाने की जानकारी सामने आई है। Statements और investigative material के आधार पर DGGI का अनुमान है कि एक individual panel पर प्रतिदिन करीब ₹5 लाख से ₹10 लाख तक deposits आते थे। पूरे alleged panel network को देखते हुए investigators ने aggregate deposits करीब: ₹99 करोड़ प्रतिदिन तक estimate किए हैं। यह figure बताता है कि agencies इस betting network के financial scale को कितना बड़ा मान रही हैं। GST Registration नहीं लेने का आरोप DGGI का आरोप है कि alleged betting network ने operations के scale के बावजूद required GST registration नहीं लिया, returns file नहीं किए और applicable GST liability discharge नहीं की। इन्हीं alleged violations के आधार पर tax और penalties की विशाल proposed demand तैयार की गई है। हालांकि notice recipients को इन आरोपों को challenge करने और अपना evidence प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। Mahadev Online Book क्या है? Investigating agencies के मुताबिक Mahadev Online Book एक alleged online betting syndicate था, जो कई digital platforms और panels के जरिए betting operations facilitate करता था। Enforcement Directorate का आरोप है कि network में नए users को enroll कर user IDs create की जाती थीं और betting transactions को अलग-अलग operators और panels के जरिए manage किया जाता था। ED ने यह भी आरोप लगाया है कि money flow को कई benami bank accounts और layered financial transactions के जरिए route किया गया। ये सभी आरोप investigative proceedings का हिस्सा हैं और final judicial findings से अलग समझे जाने चाहिए। ED के मुताबिक हर साल ₹4,000-5,000 करोड़ Proceeds of Crime Enforcement Directorate ने अपनी अलग money-laundering investigation में आरोप लगाया है कि Mahadev Online Book के alleged illegal operations ने 2019 से हर साल करीब ₹4,000 से ₹5,000 करोड़ तक proceeds of crime generate किए। ED ने Mahadev network को overseas-operated franchise-style panel model से जोड़ते हुए दावा किया है कि alleged syndicate हर महीने ₹450 करोड़ से ज्यादा proceeds generate करता था। DGGI की GST proceedings और ED की money-laundering investigation अलग-अलग legal processes हैं। CBI और ED भी कर रहे हैं Investigation Mahadev betting case केवल DGGI तक सीमित नहीं है। इस मामले से जुड़े alleged illegal betting, money laundering और financial irregularities की जांच: समेत कई agencies कर रही हैं। अलग-अलग agencies अलग laws और अलग alleged offences के आधार पर proceedings चला रही हैं। Saurabh Chandrakar और Ravi Uppal कौन हैं? Investigating agencies Saurabh Chandrakar और Ravi Uppal को Mahadev Online Book network के प्रमुख alleged promoters के तौर पर describe करती रही हैं। दोनों के नाम DGGI के latest GST show-cause proceedings में भी सामने आए हैं। इस case में इनके अलावा alleged associates और panel operators भी investigation के दायरे में हैं। Saurabh Chandrakar के Extradition की भी चल रही प्रक्रिया Earlier reports के मुताबिक investigating agencies द्वारा Mahadev syndicate के alleged masterminds में गिने जाने वाले Saurabh Chandrakar को इस साल Oman में गिरफ्तार किया गया था। Indian authorities उनके extradition के लिए CBI के coordination में process आगे बढ़ा रही हैं। यह extradition process GST show-cause proceedings से अलग legal development है। क्या ₹40,603 करोड़ GST तुरंत देना होगा? नहीं। अभी यह amount proposed GST liability है। DGGI ने show-cause notices जारी किए हैं। Notice recipients को: का अधिकार होगा। इसके बाद adjudicating authority मामले पर फैसला करेगी। इसलिए headline में “DGGI ने ₹40,603 करोड़ GST वसूल लिया” या “final fine लगा दिया” लिखना गलत होगा। Accurate…