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₹132 करोड़ Bank Fraud Case में ED की बड़ी कार्रवाई, Bihar-Delhi-Haryana के 9 ठिकानों पर Raid

नई दिल्ली, 11 सितंबर 2026: Enforcement Directorate (ED) ने कथित ₹132 करोड़ के bank fraud case में शुक्रवार को Bihar, Haryana और Delhi के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई Gaya स्थित Ramnandi Hotels and Resorts Ltd (RHRL) और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ money laundering investigation के तहत की गई। Gaya में 6, Gurugram में 2 और Delhi में 1 ठिकाने पर Search ED ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA) की Section 17 के तहत searches कीं। Agency के मुताबिक इनमें: शामिल हैं। RHRL को Akhouri Gopal और उनके बेटों Nishant और Nitesh द्वारा नियंत्रित बताया गया है। ₹85 करोड़ Loan में से ₹58 करोड़ Diversion का आरोप ED की जांच में आरोप है कि banks के consortium ने company को करीब ₹85 करोड़ का loan दिया था, जिसमें से लगभग ₹58 करोड़ divert किए गए। Officials के मुताबिक loan allegedly fake या forged project completion reports के आधार पर हासिल किए गए थे। ये reports company के Chartered Accountant की ओर से दिए जाने का आरोप है। Mortgaged Properties बेचने का भी आरोप Investigation में पांच ऐसी properties भी सामने आई हैं, जिन्हें एक related group entity की dues के बदले Tata Motors Ltd के पास pledge या mortgage किया गया था। ED का आरोप है कि इन properties को बाद में काफी कम कीमत पर बेचा गया और sale deeds में consideration cash के रूप में दिखाया गया। कुछ buyers के benami या proxy होने की भी जांच की जा रही है। CBI Chargesheet में ₹131.79 करोड़ का मामला Officials के मुताबिक CBI chargesheet के आधार पर इस case में proceeds of crime करीब ₹131.79 करोड़ आंका गया है, जो संबंधित Non-Performing Asset (NPA) value से जुड़ा है। ED यह भी जांच कर रही है कि क्या assets को संभावित attachment से बचाने के लिए उन्हें transfer या alienate करने की कोशिश की गई थी। source – Times of India / ED Officials जय राष्ट्र न्यूज़

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ED का बड़ा एक्शन! आजम खान के ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार, 19 अगस्त 2026 को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा एक्शन लिया। एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर के अलावा दिल्ली में करीब 10 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई में आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर भी शामिल हैं। PMLA के तहत चल रही जांच ED की यह कार्रवाई Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत दर्ज मामले की जांच का हिस्सा है। अधिकारियों के अनुसार, जांच का मुख्य फोकस कथित तौर पर सरकारी ठेकों से जुड़े धन के डायवर्जन और उसके बाद उस रकम के इस्तेमाल पर है। एजेंसी वित्तीय रिकॉर्ड, दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। सरकारी ठेकों की रकम के इस्तेमाल की जांच जांच एजेंसी को कथित तौर पर कुछ ऐसे वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सरकारी ठेके हासिल करने वाले कुछ निजी ठेकेदारों से ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़े संस्थानों तक धन पहुंचने की आशंका जताई गई है। ED यह जांच कर रही है कि कथित तौर पर डायवर्ट किए गए सरकारी ठेकों के फंड का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों के निर्माण तथा अन्य गतिविधियों में किया गया या नहीं। हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है और तलाशी से मिले दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी भी जांच के घेरे में रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना आजम खान ने 2006 में की थी। यूनिवर्सिटी पहले से ही जमीन, निर्माण और वित्तीय मामलों से जुड़े विवादों के कारण चर्चा में रही है। ED की ताजा कार्रवाई ने इस संस्थान को लेकर चल रही कानूनी और राजनीतिक बहस को फिर तेज कर दिया है। यूनिवर्सिटी के कई भवनों को लेकर भी अलग विवाद चल रहा है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों पर आवश्यक मंजूरियों के बिना निर्माण का आरोप लगाया था। प्रस्तावित कार्रवाई पर फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया के कारण रोक लगी हुई है। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज ED की छापेमारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ED की जांच का बचाव करते हुए कहा कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल ED की टीमें दस्तावेजों और अन्य डिजिटल एवं वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही हैं। छापेमारी में क्या-क्या बरामद हुआ और जांच आगे किस दिशा में बढ़ेगी, इसकी विस्तृत जानकारी एजेंसी की कार्रवाई पूरी होने के बाद सामने आने की उम्मीद है। स्रोत: Enforcement Directorate, Indian Express, The New Indian Express, Times of India Jai Rashtra News

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