नई दिल्ली, 11 सितंबर 2026: Enforcement Directorate (ED) ने कथित ₹132 करोड़ के bank fraud case में शुक्रवार को Bihar, Haryana और Delhi के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई Gaya स्थित Ramnandi Hotels and Resorts Ltd (RHRL) और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ money laundering investigation के तहत की गई।
Gaya में 6, Gurugram में 2 और Delhi में 1 ठिकाने पर Search
ED ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA) की Section 17 के तहत searches कीं।
Agency के मुताबिक इनमें:
- Gaya में 6 ठिकाने
- Gurugram में 2 ठिकाने
- New Delhi में 1 ठिकाना
शामिल हैं। RHRL को Akhouri Gopal और उनके बेटों Nishant और Nitesh द्वारा नियंत्रित बताया गया है।
₹85 करोड़ Loan में से ₹58 करोड़ Diversion का आरोप
ED की जांच में आरोप है कि banks के consortium ने company को करीब ₹85 करोड़ का loan दिया था, जिसमें से लगभग ₹58 करोड़ divert किए गए।
Officials के मुताबिक loan allegedly fake या forged project completion reports के आधार पर हासिल किए गए थे। ये reports company के Chartered Accountant की ओर से दिए जाने का आरोप है।
Mortgaged Properties बेचने का भी आरोप
Investigation में पांच ऐसी properties भी सामने आई हैं, जिन्हें एक related group entity की dues के बदले Tata Motors Ltd के पास pledge या mortgage किया गया था।
ED का आरोप है कि इन properties को बाद में काफी कम कीमत पर बेचा गया और sale deeds में consideration cash के रूप में दिखाया गया। कुछ buyers के benami या proxy होने की भी जांच की जा रही है।
CBI Chargesheet में ₹131.79 करोड़ का मामला
Officials के मुताबिक CBI chargesheet के आधार पर इस case में proceeds of crime करीब ₹131.79 करोड़ आंका गया है, जो संबंधित Non-Performing Asset (NPA) value से जुड़ा है।
ED यह भी जांच कर रही है कि क्या assets को संभावित attachment से बचाने के लिए उन्हें transfer या alienate करने की कोशिश की गई थी।
source – Times of India / ED Officials
जय राष्ट्र न्यूज़
