मुंबई, 14 सितंबर 2026: Enforcement Directorate (ED) के Mumbai Zonal Office ने United Services Club से कथित तौर पर funds siphon करने से जुड़े money-laundering case में करीब ₹13.44 करोड़ की 13 movable और immovable properties provisionally attach की हैं। इनमें flats, land/plots, fixed deposits और bank balances शामिल हैं। Assets Mumbai, Goa और Madhya Pradesh में स्थित हैं।
Bernadette और Bharat Varma से जुड़ी Assets पर Action
ED के मुताबिक attached assets Bernadette Bharat Varma, Bharatkumar Shankarlal Varma और अन्य लोगों से संबंधित हैं।
Bernadette Varma United Services Club में Deputy Secretary (Finance) के पद पर थीं। Agency का आरोप है कि उन्होंने अपने husband Bharat Varma के साथ मिलकर club के genuine vendors से मिलते-जुलते नामों से fake या dummy bank accounts खुलवाए।
करीब ₹77 करोड़ Divert करने का आरोप
ED investigation में आरोप है कि इन fake vendor accounts के जरिए United Services Club के करीब ₹77 करोड़ transfer किए गए।
Agency का कहना है कि इसके बाद यह रकम Bernadette Varma, Bharat Varma और उनके family members तथा associates के personal या joint bank accounts में divert की गई।
Property और Fixed Deposits में लगाया गया पैसा
ED का आरोप है कि alleged proceeds of crime का इस्तेमाल कई immovable properties खरीदने और विभिन्न banks में fixed deposits करने में किया गया।
Latest attachment में flats, plots, FDs और bank balances समेत 13 assets शामिल हैं।
₹11 करोड़ Jyotirgamay Foundation में Transfer होने का दावा
Investigation में करीब ₹11 करोड़ M/s Jyotirgamay Foundation Trust के bank account में transfer होने की बात भी सामने आई है।
ED के मुताबिक इस रकम को बाद में Chartered Accountant Chandra Prakash Pandey, उनके family members और उनसे जुड़ी firms के accounts में divert किया गया। Pandey United Services Club से जुड़े Chartered Accountant बताए गए हैं।
पहले भी ₹34.51 करोड़ की Properties हुई थीं Attach
यह इस case में ED की पहली attachment नहीं है। Agency ने इससे पहले 20 March 2026 को करीब ₹34.51 करोड़ की 35 properties attach की थीं।
Latest ₹13.44 करोड़ की कार्रवाई के साथ इस मामले में attached assets की value करीब ₹48 करोड़ पहुंच गई है।
Mumbai Police की FIR से शुरू हुई Investigation
ED ने money-laundering investigation Mumbai Police द्वारा Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी।
Agency ने कहा है कि मामले में आगे की investigation अभी जारी है।
source – Enforcement Directorate / TV9 Bharatvarsh
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